Экономика и Финансы: банки, валюта, курсы валют, инвестиции, кредиты, рынки ценных бумаг и финансовые рынки
Навигация

В Сбербанке зафиксированы крупные кредитные махинации

В Москве зафиксирован факт выдачи Сбербанком 2,4 миллиарда рублей кредитов по поддельным документам. Об этом заявил сегодня журналистам начальник Главного следственного управления при ГУВД столицы Иван Глухов. Он отметил, что зафиксировано мошенничество в двух отделениях Сбербанка. Благодаря оперативным действиям следователей и службы безопасности банка, установлены лица, причастные к этому преступлению. В настоящее время они объявлены в розыск.





Напомним, что в конце 2006 - начале 2007 года в Люблинском и Стромынском отделениях Сбербанка были обнаружены факты выдачи высокорисковых кредитов на сумму более пяти миллиардов рублей. Президент Сбербанка Герман Греф тогда написал министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву письмо с "просьбой поручить расследование обстоятельств произошедшего наиболее опытным сотрудникам".



Как выявило следствие, в середине 2006 года Сбербанк выдал частным лицам кредиты на суму более 3,5 миллиона долларов, которые так и не были возвращены. По факту хищений было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). В конце зимы 2007 года, после обнаружения фактов мошенничества, была уволена и тут же задержана управляющая Люблинским отделением Сбербанка Москвы Ольга Гладникова, а также сотрудники Сбербанка Фатима Лохова и Владислав Валиев.



Работники Сбербанка крайне неохотно обсуждают инцидент, однако указывают на то, что речь идет о "беспрецедентных хищениях". Аудиторы банка полагают, что все эти займы были насильно одобрены членами кредитных комитетов, под давлением начальников. Предоставление справки с липовыми доходами, нелегальное кредитование бизнеса и профессиональное мошенничество являются основными нарушениями кредитных правил.



Только на протяжении 2008 года российские банки заявили в органы правопорядка об ущербе, нанесенном мошенническими кредитами, на сумму в три миллиарда рублей. "В текущем году эта цифра уже составляет около 80 миллионов рублей, - сообщил журналистам правоохранитель. В 2008 году следственными подразделениями ГУВД были возбуждены 143 уголовных дела по привлечению кредитов мошенниками, из которых в суд направлены 108 дел на 31 лицо".



По словам высокопоставленного милиционера, в первом квартале 2009 года уже возбуждено 83 уголовных дела, из которых 39 дошли уже до суда. Следственные органы раскрыли сразу несколько схем получения кредита мошенниками. Самой распространенной среди них является привлечение кредита на покупку крупного товара, затем его продажа и невозврат кредита. Также обнаружено множество фактов использования поддельных либо чужих документов при оформлении кредитного договора.


(Источник: YoRead.ru)

Для печати


Поиск по Сайту